Diecinueve condenados por “lavado internacional de dinero”

Un hombre identificado como Heriberto Almonte Reyes, de 41 años, de Puerto Plata, República Dominicana, fue condenado a siete años, tres meses de prisión, junto a otras dieciocho personas la mayoría de ellas de nacionalidad colombiana, por su participación en una conspiración que blanqueaba ganancias de la droga de México, Australia, Inglaterra, España, República Dominicana, Jamaica, Bahamas, Guatemala, Miami, Nueva York y Puerto Rico.

En 2005, la DEA se infiltró en una organización internacional de lavado de dinero a través de un informante confidencial. El objetivo era que el informante se convirtiera en asistente del negocio para generar más ganancias en el lavado de dinero, y fue así como agentes locales recogieron el dinero de la droga en México, Australia, Inglaterra, España, República Dominicana, Jamaica, las Bahamas, Guatemala, así como Miami, Nueva York y Puerto Rico.

A continuación, el dinero de la droga, que ascendía a más de $ 11 millones fue depositado en cuentas bancarias secretas en área de Atlanta.

La investigación dio como resultado la incautación de más de $ 15 millones y permitió perseguir a “objetivos de alto nivel”, como Severo Escobar Garzón, IV, de quien se dice es sobrino de Pablo Escobar.

La mayoría de los acusados fueron extraditados desde Colombia para enfrentar cargos federales, y dos fueron extraditados desde la República Dominicana e Inglaterra. Todos los acusados se declararon culpables de conspirar para lavar ganancias de la droga. Todos los acusados se espera que sean deportados a su país de origen después de la finalización de su condena.

Los acusados y sus sentenciados son las siguientes:

• Víctor Andrés Murcia Reyes, de 40 años, de Bogotá, Colombia, fue condenado a diez años de prisión, el 5 de septiembre de 2014.
• Luis Carlos Rodríguez Vaca, de 50 años, de Bogotá, Colombia, fue condenado a nueve años de prisión.
• Darío Vicente Caballero Caballero, de 51 años, de Barranquilla, Colombia, fue condenado a ocho años, cuatro meses de prisión, el 16 de abril de 2014.
• Carlos Mario Becerra Restrepo, de 52 años, de Medellín, Colombia, fue condenado a ocho años, cuatro meses de prisión, el 6 de marzo de 2014.
• Alfredo Betancourt-Muñoz, de 66 años, de Bogotá, Colombia, fue condenado a ocho años de prisión.
• Heriberto Almonte Reyes, de 41 años, de Puerto Plata, República Dominicana, fue condenado a siete años, tres meses de prisión, el 17 de octubre de 2014.
• Severo Escobar Garzón, IV, 55 años, de Bogotá, Colombia, fue condenado a seis años, cinco meses de prisión.
• Fernando Martínez Borreaz, 49 años, de Bogotá, Colombia, fue condenado a seis años, cuatro meses de prisión.
• Juan Cenen Ávila Peña, de 51 años, de Bogotá, Colombia, fue condenado a seis años de prisión.
• Carlos Mario Torres, de 47 años, de Bogotá, Colombia, fue condenado a cuatro años, diez meses de prisión.
• Oscar Eduardo Galvis Peña, de 41 años, de Bogotá, Colombia, fue condenado a cuatro años, cinco meses de prisión.
• Hernando Valencia Muñoz, de 61 años, de Bogotá, Colombia, fue condenado a cuatro años, cuatro meses de prisión.
• Fabio Bravo Russy, de 59 años, de Bogotá, Colombia, fue condenado a cuatro años, cuatro meses de prisión.
• Amparo Balaquera Zarta, de 53 años, de Bogotá, Colombia, fue condenada a cuatro años de prisión.
• Alexander Salazar Duarte, de 43 años, de Londres, Inglaterra, fue condenado a tres años, cuatro meses de prisión.
• Jaime Moreno Bravo, de 70 años, de Bogotá, Colombia, fue condenado a tres años de prisión.
• Jersson Ramírez- uertas, 38 años, de Bogotá, Colombia, fue condenado a dos años, seis meses de prisión.
• Martha Camacho Roa, de 48 años, de Bogotá, Colombia, fue condenada a un año once meses de prisión.

Este caso fue investigado por la Administración de Control de Drogas—DEA—con la participación del Servicio de Rentas Internas, el Servicio Postal de los Estados Unidos, La Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza, agencias internacionales de seguridad y los departamentos de policía de Doraville, Duluth y Lawrenceville.